La SEC dirige su investigación contra seis personas cercanas a BitConnect. Se dice que han recibido hasta 1,3 millones de dólares por promover la supuesta estafa de criptomonedas.

Las ruedas de la burocracia muelen lentamente, pero pintan. Por lo tanto, los criptovillanos que engañaron a los clientes a través de proyectos ilegales durante el último mercado alcista de 2017 aún pueden ponerse de pie años después. Los responsables de la supuesta estafa de BitConnect probablemente también estén teniendo esta experiencia. Porque a partir de un correspondiente presione soltar Según la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Está acusando a varias personas que supuestamente están detrás de BitConnect.

La acusación es «realizar una venta no registrada de valores en forma de inversiones en el programa de préstamos BitConnect». Se dice que la organización, que estuvo activa entre febrero de 2016 y febrero de 2018, tomó alrededor de dos mil millones de dólares estadounidenses (USD) de los inversores. Y eso sin haber estado nunca registrado como empresa.

En ese momento, BitConnect consistía en una compleja red de promotores y gerentes que prometían a los inversores retornos de hasta un 40 por ciento por mes. Según BitConnect, las promesas que son lucrativas incluso para las condiciones criptográficas deberían provenir del comercio de Bitcoin utilizando bots. Solo: Probablemente nunca ha existido un bot de este tipo. El hecho de que el castillo de naipes colapsara después de solo un año no fue sorprendente dada la conocida volatilidad de las criptomonedas. Porque BitConnect en realidad tenía características de un llamado sistema Ponzi (también conocido como esquema piramidal). Porque a los primeros inversores simplemente se les pagó con el dinero que acababan de adquirir. No hubo una generación real de ganancias que el sistema pudiera soportar.

Un total de seis personas ahora están acusadas (Trevon B., Craig G., Joshua J., Ryan M., Michael N. y Laura M.), quienes se dice que pertenecieron al personal superior de BitConnect. La SEC los acusa de «haber vendido valores de forma ilegal sin antes haberlos registrado debidamente». Por cada nuevo inversor que los acusados ​​han integrado en el sistema BitConnect, se dice que han recibido hasta un siete por ciento de comisión, según la acusación. Esto aumentó a 1.3 millones de dólares en recompensas para los principales promotores como Craig G., como escribe la SEC.

El ascenso y la caída de BitConnect

En ese momento, BitConnect era uno de los proyectos más coloridos del mercado de las criptomonedas. Por un lado, esto se debe a la carrera inicialmente empinada de la moneda nativa BCC. Por otro lado, BCC se hizo un nombre a través de videos de Internet similares a memes. La moneda se disparó de 0 a más de 500 USD en los primeros meses y se ubicó temporalmente en el puesto 13 entre las principales criptomonedas. Sin embargo, se redujo a un dólar en unos días en 2018 debido al enjuiciamiento de las autoridades británicas y estadounidenses. Se engañó a miles de inversores.

BitConnect se hizo famoso y notorio principalmente a través de un virus. Video de Internet que muestra al promotor Carlos Matos en una conferencia en Tailandia.

Los acusados ​​en la última demanda de la SEC no son los primeros en meterse en problemas legales debido a su participación en BitConnect. El proceso contra el ex promotor principal de Australia, John Bigatton, se lleva a cabo desde 2018. El jefe de la India, Divyesh Darji, fue arrestado por las autoridades allí en agosto de 2018.

El propio Matos está haciendo su negocio en la industria alimentaria en estos días, aparentemente sin ser molestado por las fuerzas del orden. En lugar de oscuros juegos de criptografía, ahora está promoviendo teorías nutricionales como el ayuno intermitente en YouTube.