Dom. May 19th, 2024

Move es otro obstáculo para los intentos de India de traer a Mehul Choksi a casa y llevarlo ante la justicia en su caso de fraude bancario más grande.

Un tribunal dominicano ha impedido a las autoridades locales sacar del país al joyero fugitivo Mehul Choksi y ha puesto otro obstáculo en los intentos de Nueva Delhi de llevarlo a casa y llevarlo ante la justicia en el caso de fraude bancario más grande de India.

Choksi, nacido en India, fue capturado en Dominica a principios de esta semana después de desaparecer en la nación caribeña de Antigua el domingo, lo que provocó una persecución mundial.

Había vivido en Antigua, donde obtuvo un pasaporte después de escapar de la India antes de que saliera a la luz el fraude. Es uno de los principales acusados ​​en el caso.

Después de que arrestaron a Choksi, Antigua se negó a aceptarlo.

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, dijo al socio indio de Reuters, ANI, que el país había negociado con los gobiernos dominicano e indio sobre su regreso a la India.

La orden judicial que bloquea su repatriación se produjo después de que Choksi presentó una petición de hábeas corpus contra las autoridades dominicanas para determinar si la detención es legal, dijo a Reuters Vijay Aggarwal, su abogado en India.

El tribunal le ha dado a Choksi acceso a asistencia legal, dijo Aggarwal, y agregó que el caso será escuchado el viernes.

La policía federal india ha presentado denuncias de fraude contra Choksi, su sobrino Nirav Modi y otros en relación con su presunta participación en transacciones fraudulentas que resultaron en pérdidas de aproximadamente $ 2 mil millones para el Punjab National Bank (PNB) de India.

PNB afirmó en 2018 que algunos empleados deshonestos habían emitido garantías bancarias falsas durante varios años para ayudar a los grupos de joyería controlados por Modi y Choksi a obtener préstamos extranjeros.

Modi y Choksi viajaron al extranjero en enero de 2018 y no han regresado desde entonces. Ambos han negado haber actuado mal.

Detenido en Londres en 2019, Modi está luchando contra la extradición a India, mientras que Nueva Delhi está presionando para que Choksi sea extraditado desde Antigua y Barbuda.

Poco después de salir de la India en 2018, Choksi se presentó en Antigua y Barbuda, donde obtuvo la ciudadanía. Desapareció misteriosamente el domingo, lo que llevó a la policía de Antigua a solicitar a Interpol que emitiera una advertencia global.

Luego, Choksi fue arrestado en la vecina Dominica.

“Fue arrestado por la policía del norte de Dominica. Como no hay aeropuerto en la zona, creemos que usó un bote para ingresar ilegalmente a Dominica ”, citó la emisora ​​de noticias india18 a un portavoz de la policía dominicana.

La policía dijo que Choksi fue visto en Canefield Beach en la capital de Dominica, Roseau, mientras arrojaba documentos al mar, según News18.

La policía de guardia en la playa encontró sus acciones sospechosas. Primero lo interrogaron y luego lo arrestaron.

«Le hemos pedido al gobierno dominicano que lo arreste por ingresar ilegalmente a su país … y que lo deporten directamente a la India», dijo Browne, citado por News18.

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por soy_moe

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